Genting haastoi "kirjanpitopetokset" mysteerin 850 miljoonan dollarin velan yli Bahamas -kasinolla
Yritys, joka teki yhteistyötä Gentingissä Bahaman lomakeskuksissa Biminissä, on väittänyt, että Malesian kasino jättiläinen käyttää "vilpillisiä kirjanpitokäytäntöjä", jotka ovat rasittäneet hanketta "satojen miljoonien dollarien laittoman velan kanssa".
Maanantaina Floridan eteläisen piirin Yhdysvaltain käräjäoikeudessa toimitetun siviilioikeudenkäynnin Gentingin Yhdysvaltain sivukonttoria vastaan Genting Americas väittää, että Resorts World Bimini on muuttunut "taloudelliseksi jätealueeksi", jonka avulla yritys voi piilottaa "monenlaisia vilpillisiä toimia".
Oikeudenkäynnin mukaan tämä kattaa "Genting-tytäryhtiöiden ja muiden tytäryhtiöiden voittojen ja arvostusten keinotekoisen inflaation sekä velkaantumisasteen manipuloinnin hankkeisiinsa sekä Yhdysvalloissa että kansainvälisesti".
Holiday Spot H4>
Kantelija -tapauksessa on Rav Bahamas, Capo -perheen omistama yritys Floridasta. 1990 -luvun lopulla Rav osti yli 700 hehtaarin maata Biminin saarella, Bahaman kansainyhteisössä, joka sijaitsee noin 45 mailin päässä Floridan rannikosta.
Oikeusjuttu toteaa, että tarkoituksena oli luoda lomapaikka floridalaisille, jotka "täyttävät asunnot, hotellit ja ruokailumahdollisuudet, joita kaikki ympäröivät Biminin valkoisen hiekkarannan rannat."
Vuodesta 2002 lähtien Rav aloitti kehityksen Pohjois -Biminin pohjoisimmalla osassa, ja vuoteen 2011 mennessä oli valmistunut Bimini Bay Resort, joka koostuu huviloista, venesatamasta ja vapaa -ajan tiloista.
Vuonna 2012 Genting vakuutti Ravin yhteistyöhön kasinoprojektissa, jonka tavoitteena on parantaa Bimini Bayn lomakohdetta. Rav suostui perustamaan yrityksen, jolla on Genting, BB Entertainment, jolla on hanke ja edistänyt hanketta, ja se välitti sopimuksen mukaan yli 20 hehtaaria maata uudelle organisaatiolle.
Resorts World Genting aloitti virallisesti operaatiot vuonna 2013. Tällä hetkellä Island Resortissa on 10 000 neliöjalkaa kasino, hotelli, jossa on 305 huonetta, lähialueiden, oleskelutilojen ja laiturin telakoinnin risteilyaluksiin.
arvoituksellinen vastuu
Rav kuitenkin väittää, että se ei ole koskaan ansainnut yhtään senttiä projektista, koska Genting Americas hallinnoi BBE: n taloutta ja yritys on yli 885 miljoonaa dollaria velkaa. Kontekstin tarjoamiseksi BBE: n velat ylittivät 31. joulukuuta 2022 Genting Malesian ja sen noin 150 tytäryhtiön kokonaisvelat.
"Vain massiivinen ja koordinoitu petokset voisivat pudottaa lähes miljardin dollarin velan pienelle saaren lomakeskukselle, jossa RAV oli jo kehittänyt suurimman osan merkittävästä infrastruktuurista", väittää oikeusjuttu, joka vaatii 600 miljoonaa dollaria vahingonkorvauksia.
"Genting Americas hautasi lähes miljardin dollarin velat konsolidoiduissa lausunnoissa käyttämällä epämääräisiä kuluja RAV: n petosten piilottamiseksi", se jatkuu. "Genting Americas on joka käänteessä tarkoituksella polvennut Ravin pyrkimykset saada selkeyttä talouteen, muun muassa RAV: n täyden pääsyn kieltäminen BBE: n taloudellisiin tietoihin ja kieltää sen pyynnöt riippumattomasta tarkastuksesta."
Rav väittää, että Genting hyödyntää laajaa ja "tarkoituksellisesti hämmentävää" tytäryhtiöverkostoa, joka "tarjoavat tai vaatia tarjoamaan" palveluita lomakohteisiinsa.
"Genting Group -yhtiön läpinäkymättömät yritysrakenne, joka koostuu tytäryhtiöiden kerroksesta, auttaa Genting Americasia piilottamaan taloudelliset väärinkäytöt ja hämärtämään petoksensa", väittää oikeusjuttu.
Casino.org ei ollut julkaisuhetkellä Genting Americasilta vastausta kommenttipyyntöönsä.
